Operación internacional desmantela cárteles de ciberfraude: 18 detenidos y más de 300 millones de euros en pérdidas
La intervención, que abarcó registros en Alemania, Italia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, España, Estados Unidos y Chipre, desmanteló una sofisticada estructura que utilizaba datos de tarjetas de crédito de víctimas de 193 países para activar más de 19 millones de suscripciones fraudulentas en sitios web falsos.
Una importante operación coordinada entre la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Fiscalía de Coblenza y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) ha puesto fin a una red global dedicada al ciberfraude, con 18 arrestos en nueve países y pérdidas que superan los 300 millones de euros.
Los sospechosos, cinco en Alemania y otros en diferentes países, están acusados de comprometer proveedores de servicios de pago y de haber realizado delitos entre 2016 y 2021, incluyendo el blanqueo de capitales mediante software especialmente diseñado. Las investigaciones revelaron que las ganancias ilícitas se canalizaban a través de múltiples cuentas bancarias en Alemania, dificultando su rastreo, y que las transacciones fraudulentas se caracterizaban por montos pequeños y confusos.
En total, se registraron 29 propiedades en Alemania, además de diversas incautaciones en otros países, con activos valorados en más de 35 millones de euros solo en Luxemburgo y Alemania. La operación también logró impedir transacciones por unos 750 millones de euros, dejando en evidencia la magnitud del fraude y la eficacia de la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia.
