Nuevos allanamientos en tres cuevas de la City contra la red delictiva del Croata
Efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Aduana llevan a cabo nuevos allanamientos en dos domicilios del microcentro porteño y uno en Barrio Norte, que operaban como cuevas vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, alias el «Croata», el cual fue procesado con prisión preventiva por asociación Ilícita y lavado de activos.
Según consignó C5N, los allanamientos se llevan a cabo en la calle Esmeralda 1080 y en la Avenida Corrientes 345 y 456, por pedido de la Justicia en lo Penal Económico que ordenó el allanamiento en tres cuevas donde fuentes policiales aseguran que se «coordinaban la suba del dólar blue» con Esteban Rojnica.
El financista fue procesado con prisión preventiva por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos. Luego de el magistrado resolvió enviar la investigación a su par porteño Marcelo Martínez De Giorgi.
Así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el «dólar cable»
En una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor «cueva» de la city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias el «Croata», se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el exterior que operaban con esas sociedades.
El Director General de Aduanas, Guillermo Michel, detalló que «tenían el mayorista de dólar cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en billete».
«Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las que inflaban el valor y dejaban el dólar ‘en negro'», agregó.
Según describió Michel, «todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias», concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes Británicas.
