Suiza: fiscales investigan fuga de datos de dinero sucio de Credit Suisse
Los fiscales federales suizos iniciaron un proceso penal contra los perpetradores de una filtración de información en 2022 sobre miles de cuentas de Credit Suisse (CSGN.S) , dijeron el viernes.
La filtración abarcó más de 18.000 cuentas, incluidos violadores de derechos humanos, estafadores y empresarios sujetos a sanciones, lo que sumió al banco más grande de Suiza en un escándalo de dinero sucio .
Las cuentas, que se mantuvieron desde la década de 1940 hasta la de 2010, se filtraron en febrero pasado al Sueddeutsche Zeitung de Alemania, que las compartió con organizaciones de medios de todo el mundo.
Se desconoce la identidad de la persona u organización responsable de la filtración.
Los fiscales dijeron que los presuntos delitos en el caso fueron la violación de las leyes de secreto bancario, el daño causado a Credit Suisse y la puesta a disposición de organizaciones extranjeras o sus agentes de información comercial confidencial.
Tomaron medidas después de recibir una denuncia formal.
El diario suizo Tagesanzeiger citó fuentes que dijeron que el banco, que está trabajando para revivir su fortuna después de una serie de escándalos y grandes pérdidas, fue el denunciante.
