Desarticularon una red de lavado de dinero del Comando Vermelho en Argentina
El operativo fue dirigido por la Fiscalía Federal de San Isidro y la Policía Federal, y representa un avance significativo en la lucha contra las organizaciones criminales que intentan expandir su influencia y actividades ilícitas en el país, vinculando la problemática del narcotráfico, el narcoterrorismo y el lavado de dinero en una red que cruza fronteras.
La lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Argentina dio un importante golpe a una organización vinculada al conocido grupo criminal brasileño Comando Vermelho.
La Policía Federal Argentina llevó a cabo una serie de 40 allanamientos en diferentes zonas de Buenos Aires y Mendoza, logrando detener a tres de los principales responsables y secuestrar una suma millonaria en bienes y fondos.
La investigación, iniciada a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (PROCELAC), reveló que la organización utilizaba sofisticadas maniobras para blanquear fondos provenientes del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas en Brasil. La trama incluía transferencias millonarias a través de criptomonedas y activos fiduciarios, dificultando su rastreo.
Entre los implicados se encontraba M.C.S., un brasileño vinculado a una entidad de asesoría financiera en Brasilia, que facilitaba el traslado de fondos ilegales hacia Argentina. La organización operaba mediante una estructura compleja de testaferros y empresas pantalla, que permitían el movimiento de dinero sin dejar rastros claros, además de adquirir bienes muebles e inmuebles con fondos ilícitos.
Las pesquisas lograron detectar que la organización también involucraba a empresas de viajes estudiantiles y mercados de capitales informales en el microcentro porteño, en lo que parecía ser una red internacional de lavado de dinero. La participación de estos actores permitía a la organización mantener un alto nivel de vida y patrimonio sin justificar legalmente su origen.
