La fiscalía sostiene que Espert utilizó un contrato apócrifo para justificar una transferencia de US$200.000
La situación judicial del diputado nacional de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmara que el contrato presentado por el dirigente para respaldar el ingreso de US$200.000 a su cuenta bancaria habría sido una maniobra simulada destinada a otorgar apariencia legal a fondos bajo sospecha.
De acuerdo a la investigación, Espert justificó la transferencia mediante un supuesto acuerdo de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A.. Según consigno la Agencia NA, las pesquisas judiciales concluyeron que el ex candidato presidencial nunca habría viajado a Guatemala para realizar las tareas profesionales que declaró. Además, se determinó que los yacimientos vinculados a la compañía no se encontraban en funcionamiento durante el período en cuestión, debilitando la versión presentada por la defensa.
La causa se centra en el origen de los fondos, que estarían relacionados con cuentas asociadas al empresario argentino Federico Machado, quien en Estados Unidos reconoció haber participado en operaciones de lavado de dinero y fue vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.
En este contexto, el fiscal solicitó formalmente la declaración indagatoria de Espert por presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A., señalados por la presunta elaboración de documentación contable irregular utilizada para respaldar las operaciones investigadas.
La investigación ya había derivado en medidas cautelares adoptadas por el juez federal Lino Mirabelli, quien dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar sobre los activos financieros y propiedades tanto de Espert como de su esposa, María Mercedes González.
Los investigadores consideran que el vínculo entre el legislador y Machado podría remontarse al apoyo económico y logístico que el empresario habría brindado a la campaña presidencial de Espert en 2019. Esa relación es uno de los ejes centrales de la causa, que busca determinar si los fondos ingresados al patrimonio del dirigente tuvieron un origen lícito o formaron parte de un esquema de blanqueo de capitales.
Machado fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 tras un pedido de extradición presentado por Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por fraude electrónico, asociación ilícita y lavado de dinero. El proceso fue posteriormente avalado por la Corte Suprema de Justicia, consolidando el avance de una investigación internacional cuyos efectos ahora alcanzan al dirigente libertario.
