Fiscal federal pidió la detención de dirigentes de AFA
Un fiscal federal de Santiago del Estero pidió la detención y la citación a indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con información de fuentes vinculadas a la causa, el expediente se abrió en diciembre pasado en la provincia y la solicitud fue realizada por el fiscal Pedro Simón, quien además requirió la declaración de otras personas involucradas, consignó la Agencia NA.
En total, la medida alcanza a más de 24 personas presuntamente relacionadas con el entorno de los dirigentes mencionados, entre ellas los propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires, además del monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, jubilada.
La investigación también abarca a una empresa que habría sido contratada por la AFA para manejar fondos en el exterior. Según la pesquisa, esa firma habría transferido dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos que no contarían con empleados ni actividad comercial registrada.
El expediente incluye además posibles bienes en Santiago del Estero vinculados a personas cercanas a Toviggino. Según las fuentes, existirían alrededor de 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades asociadas al dirigente y a su entorno.
El fiscal imputó a Tapia y Toviggino por los delitos de “asociación ilícita agravada” y “lavado de activos”, y solicitó allanamientos, peritajes e inhibición general de bienes. La causa quedó ahora a la espera de definiciones por parte del juez federal de Tucumán, Guillermo Díaz, quien deberá resolver distintos planteos judiciales.
