España desmanteló una red de banca clandestina vinculada al narcotráfico y a operaciones por 2 billones de dólares
La magnitud de las operaciones investigadas evidencia, además, el creciente grado de sofisticación con el que el crimen organizado utiliza activos inmobiliarios y criptomonedas para intentar sortear los controles de las autoridades.
La Policía Nacional española puso en marcha una de sus principales operaciones contra las estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales para mover y ocultar grandes cantidades de dinero. Entre los detenidos se encuentra el presunto líder de la denominada “Banca de Dubái”, una red señalada por su presunta vinculación con la financiación del narcotráfico.
La investigación permitió detectar bienes inmobiliarios valorados en unos 20 millones de euros y operaciones con criptomonedas que alcanzarían los 2 billones de dólares, equivalentes a aproximadamente 1,69 billones de euros, según los primeros datos difundidos por las autoridades.
El operativo contó con la participación de agentes de las unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, además de la colaboración de Interpol y Europol. Las autoridades prevén ampliar la información sobre el alcance de la investigación y los detenidos en una rueda de prensa.
El caso vuelve a poner el foco sobre el papel de las llamadas bancas clandestinas, mecanismos financieros que operan fuera de los circuitos bancarios regulados y que permiten trasladar importantes sumas de dinero sin someterse a los controles habituales del sistema financiero.
Para las organizaciones criminales, estas redes constituyen una herramienta estratégica: facilitan el movimiento de capitales, dificultan determinar el origen de los fondos y permiten establecer circuitos financieros destinados a ocultar ganancias provenientes de actividades ilícitas.
