El fundador de Binance deja su cargo por blanqueo de capitales
El fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, se declaró culpable el martes de un delito grave por no haber tomado medidas para evitar el blanqueo de dinero, mientras la empresa acordaba pagar más de 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) a raíz de una investigación del Gobierno estadounidense.
El consejero delegado, Changpeng Zhao, admitió su culpabilidad ante un tribunal federal de Seattle por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. Binance es una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán.
La declaración de culpabilidad se produce cuando la empresa acordó pagar más de 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense, según dijo a The Associated Press una fuente del entorno.
La persona confirmó la cantidad bajo condición de anonimato antes de un anuncio previsto. La acusación era similar a las prácticas descubiertas tras el colapso de la segunda mayor bolsa de criptodivisas, FTX, el año pasado.
Zhao se había enfrentado anteriormente a acusaciones de desvío de fondos de clientes, ocultando el hecho de que la empresa estaba mezclando miles de millones de dólares en activos de inversores y enviándolos a un tercero del que Zhao también era propietario.
Esto ocurre meses después de que la empresa fuera acusada de operar como una bolsa de valores no registrada y de violar una serie de leyes estadounidenses en una demanda de los reguladores.
