Caso $LIBRA: la Justicia avanza sobre la ruta del dinero con el congelamiento de billeteras cripto

La investigación judicial por el caso $LIBRA dio un paso relevante en la estrategia para reconstruir el circuito financiero de la presunta maniobra.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó el congelamiento de decenas de billeteras de criptomonedas presuntamente vinculadas a la operatoria y dispuso que los principales exchanges internacionales aporten información que permita identificar a sus titulares y rastrear el destino de los fondos.

La medida responde a un pedido del fiscal Eduardo Taiano, sustentado en un informe técnico del Departamento de Cibercrimen de la Policía Federal, que reconstruyó el recorrido de los activos digitales desde las denominadas «Team Libra Wallets» hasta plataformas de intercambio de criptomonedas. Para el magistrado, los elementos reunidos justifican una medida cautelar ante el riesgo de que los fondos puedan ser transferidos o diluidos antes de que concluya la investigación.

Desde el punto de vista judicial, la resolución busca preservar los activos para garantizar una eventual recuperación de bienes si se comprobara la existencia de delitos. El fallo sostiene que el congelamiento apunta a impedir que los presuntos beneficios obtenidos de manera ilícita sean ocultados o transferidos fuera del alcance de la Justicia.

Uno de los aspectos centrales del expediente es la reconstrucción de la denominada ruta del dinero. Según el informe incorporado a la causa, los investigadores identificaron una secuencia ininterrumpida de transacciones en la blockchain que conecta las billeteras atribuidas al equipo de $LIBRA con direcciones intermedias y, posteriormente, con servicios de intercambio como Jup.ag, FixedFloat y deBridge Finance. Esa trazabilidad permitió establecer una relación transaccional entre las distintas direcciones analizadas, fortaleciendo la hipótesis de que integraban una misma estructura financiera.

El informe también describe una presunta maniobra de «pitufeo digital» (smurfing), una metodología utilizada para dificultar el seguimiento del dinero mediante la fragmentación de los fondos en múltiples billeteras. De acuerdo con la resolución, los activos habrían sido distribuidos de forma sistemática hacia cuentas asociadas a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), con el objetivo de facilitar su conversión a moneda fiduciaria o entorpecer su rastreo.

En paralelo, el fallo vuelve sobre el objeto de la investigación: determinar las responsabilidades vinculadas al lanzamiento y promoción del token $LIBRA. El expediente recuerda que, tras una publicación realizada por el presidente Javier Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025, el valor del criptoactivo experimentó una fuerte suba que fue seguida por un abrupto desplome. Según la denuncia, esa secuencia habría permitido que un reducido grupo de billeteras retirara alrededor de 100 millones de dólares, mientras más de 40.000 inversores sufrieron pérdidas por la caída del precio.

Como parte de las nuevas medidas, el juez requirió a los exchanges Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex que remitan la documentación completa de los usuarios vinculados a las billeteras investigadas. El pedido incluye datos de identificación (KYC), registros de direcciones IP, historial de operaciones, cuentas bancarias asociadas, movimientos de fondos y documentación interna relacionada con esas cuentas.

La ejecución de estas medidas estará a cargo del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal, con la colaboración de Interpol cuando resulte necesario.

En la resolución, el magistrado remarca que la rapidez en la circulación de criptoactivos y su naturaleza descentralizada justifican la urgencia de preservar los fondos mientras avanza una investigación que busca esclarecer tanto el recorrido del dinero como la eventual responsabilidad de los involucrados.