GAFI: Argentina no estará en la lista gris en relación con la lucha contra el lavado de dinero
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas, el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de la República Argentina, lo que significa que nuestro país no será incluido en la lista gris en relación con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Esta decisión representa un alivio para el Gobierno, ya que la inclusión en una fase de monitoreo habría tenido consecuencias directas sobre la economía, enviando una señal negativa a los mercados.
En otro contexto, tras el anuncio del cierre de la AFIP, surge la pregunta: ¿qué sucederá con las cuotas?
Durante el plenario que se lleva a cabo del 21 al 25 de octubre en París, donde participa Juan Tomás Rodríguez Ponte, director ejecutivo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en representación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debatió y se aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina.
Este informe es el resultado de un extenso proceso de evaluación que ha llevado a cabo el Estado argentino, a través del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, establecido por decreto 331/2019, en colaboración con el equipo evaluador del GAFI, que incluye representantes de diversos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.
El compromiso y el apoyo que ha brindado la Corte, mediante la asistencia técnica de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado durante todo el proceso de evaluación desde 2021, han sido fundamentales para proporcionar información esencial del Poder Judicial en materia estadística. Esto ha permitido evidenciar la efectividad en la investigación, procesamiento y sanción del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7), así como el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8).
Según se informó, durante las sesiones en París, «la participación de Rodríguez Ponte en los grupos de trabajo y en las reuniones bilaterales fue decisiva» para responder a las consultas de las delegaciones de los países integrantes del GAFI. Esto facilitó que se llegara a la reunión plenaria, donde se trató el informe final, sin cuestiones pendientes de debate, lo que permitió mejorar la calificación en materia de cooperación internacional.
El compromiso demostrado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al trabajar en conjunto con los distintos actores del Estado ha sido clave para mostrar el sistema de prevención y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que posee la República Argentina, resultando decisivo en las calificaciones obtenidas.
