Europa investiga un presunto fraude millonario en las aduanas europeas
La operación, que busca esclarecer hechos de contrabando, fraude fiscal, soborno y corrupción, se desarrolla en colaboración con las autoridades nacionales y europeas.
La Fiscalía Europea (OLAF) ha iniciado una extensa investigación que abarca seis países, entre ellos España, en relación con una trama de delitos graves en el ámbito aduanero.
En Grecia, la Policía Helénica, a través del Servicio de Asuntos Internos y el Departamento de Investigación Criminal, llevó a cabo una importante operación en el marco de esta investigación. La acción se centró en la tercera aduana del puerto del Pireo, donde se realizaron registros en casas y oficinas de 20 funcionarios de aduanas. Hasta ahora, ocho personas han sido detenidas, entre ellas tres por tenencia ilícita de armas y cinco por diversos delitos relacionados con el caso.
La investigación apunta a que la red criminal manipulaba los procedimientos de despacho de mercancías, registrando cargas distintas a las que realmente ingresaban en los contenedores, lo que facilitaba el contrabando. Además, se han confiscado aproximadamente 4,5 millones de euros en efectivo. Los registros en domicilios y oficinas continúan, con la intención de recabar más pruebas.
Este caso, que surgió a partir de información proporcionada por OLAF, se centra en delitos que incluyen contrabando, fraude en las declaraciones de IVA, organización delictiva, soborno, corrupción de funcionarios y blanqueo de capitales. Las pérdidas económicas para la Unión Europea y Grecia superarían los 250 millones de euros, según las estimaciones preliminares.
Las investigaciones se están llevando a cabo de manera coordinada en Italia, Bulgaria, Francia, Bélgica y otros países, en un esfuerzo conjunto para desmantelar la red y asegurar que los responsables rindan cuentas. La Fiscalía Europea continúa con las diligencias para esclarecer todos los aspectos de esta compleja trama delictiva.
