Estafa Libra: detectan giro millonario de Hayden Davis a un jubilado de Tigre
El movimiento, realizado días antes del lanzamiento del token, es analizado como una posible pieza clave en la ruta del dinero.
La investigación sobre la presunta estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo elemento con la identificación de una transferencia por un millón de dólares digitales atribuida al empresario estadounidense Hayden Davis hacia un jubilado del partido bonaerense de Tigre.
Según la información incorporada a la causa, el 30 de enero de 2025 —fecha en la que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y difundió una imagen del encuentro en redes sociales— se registraron dos transferencias de 507.500 USDC cada una hacia una cuenta identificada como CPS9 en la plataforma Bitget. La suma total alcanzó el equivalente a un millón de dólares.
De acuerdo con los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, la cuenta receptora pertenecería a Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado de 75 años. Horas después de recibir los fondos, la totalidad del monto fue reenviada en cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos hacia otra billetera cuyo titular aún no fue determinado.
El rastreo de las operaciones fue posible, en parte, por el análisis de billeteras públicas vinculadas al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había invertido cinco millones de dólares en $LIBRA y luego recibió un reembolso por parte de Davis tras el colapso del activo digital. La trazabilidad de ese pago permitió identificar la dirección desde la cual se habrían originado otras transferencias relevantes para la causa.
Para los investigadores, la secuencia y velocidad de los movimientos sugieren que ciertas cuentas podrían haber sido utilizadas como plataformas intermedias para dispersar y eventualmente convertir los activos digitales en dinero físico, un mecanismo habitual en maniobras de presunto lavado. En ese marco, la figura del jubilado aparece como un eslabón aún bajo análisis, mientras la justicia intenta determinar si actuó como titular formal de la cuenta o si su identidad fue utilizada por terceros.
